COFICERT certifie NSIA Banque Côte d’Ivoire à la norme AML 30000

  Communiqué de presse Paris, 26 Décembre 2023 – 13h30     COFICERT certifie NSIA Banque Côte d’Ivoire à la norme AML 30000   Le certificat a été délivré, dans le cadre d’une cérémonie organisée à Abidjan, le lundi 18 décembre 2023, en présence de M. Léonce YACE (Directeur Général de NSIA Banque Côte d’Ivoire), M. Souheil SKANDER (Directeur Général de CFC Partners) et de M. Cristian MOCANU (Secrétaire Général de COFICERT France). L’évènement a pu également compter sur l’intervention à distance de Mme Isabelle SCHOONWATER (Présidente du Comité AML au sein de l’IGSF), Mme Véronique DE LA BACHELERIE (Présidente de l’IGSF – International Group for Sustainable Finance, qui régit sur le plan international la norme AML 30000), et M. Christian LEVESQUE (co-auteur et président de plusieurs délégations ISO dont l’ISO 37000 et ISO 37001). Dans un contexte mondial en pleine mutation, la recrudescence continue en matière de criminalité financière force les réglementations et sanctions internationales à être de plus en plus strictes et pousse les acteurs financiers à faire preuve d’une vigilance accrue. Se prémunir contre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme devient stratégique pour les institutions financières, tant ces maux sont attentivement observés et scrupuleusement épiés à l’échelle internationale. A l’échelle nationale et régionale, NSIA Banque CI est une banque en plein essor avec des chantiers et des projets significatifs de modernisation et d’optimisation. Aussi, dans le cadre du développement de ses activités locales et internationales, la banque est résolument orientée vers l’intégration de ces sujets et la parfaite maitrise des risques inhérents. Dans un contexte géographique et réglementaire en pleine mutation, la certification AML 30000 offre un avantage compétitif indéniable. Cela est d’autant plus vrai dans un environnement concurrentiel et des écosystèmes évolutifs dans lesquels les parties prenantes sont en quête de repères fiables et indépendants. La certification AML 30000 vient en complément et en renfort, des efforts et des mesures de surveillance des régulateurs, pour consolider les systèmes nationaux de lutte contre le phénomène de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. La cérémonie de certification a été ouverte par M. Souheil SKANDER, Directeur Général de CFC Partners, support historique des organismes de certification internationaux en Afrique et au Moyen-Orient.  Monsieur Skander a souligné les efforts déployés en amont par NSIA Banque CI, lui permettant de prétendre à la certification AML 30000 en précisant : « Le processus d’évaluation, qui a été réalisé par nos équipes durant une période de 5 mois, dans le strict respect de la norme ISO 17021, confirme la conformité du dispositif LCB/FT NSIA Banque CI à la norme AML 30000. Un rapport complet, justifié et argumenté en tout point du cahier des charges AML, a été présenté puis remonté en commission à Paris ». Pour M. Cristian MOCANU, Secrétaire Général de COFICERT, leader sur les activités de certifications financières et extra financières, « Cette réalisation positionne non seulement NSIA Banque CI comme un acteur de référence du secteur bancaire africain, mais démontre également sa contribution indéfectible à la diffusion des bonnes pratiques sur le continent et à la promotion d'un système financier intègre en Côte d’Ivoire et plus généralement en Afrique ». M. MOCANU a également rappelé que le certificat a une durée de validité de 3 ans, assortie d’une évaluation annuelle, invitant ainsi NSIA Banque CI à maintenir et renforcer ses efforts en matière de LCB/FT. En conclusion de la cérémonie, M. Léonce YACE, Directeur Général de NSIA Banque CI a indiqué : « Cette étape garantie à notre écosystème et nos parties prenantes la mise en place d’un dispositif robuste de lutte active contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous accordons une grande importance à la conformité de notre système de management et cette certification témoigne de notre engagement inébranlable au respect des normes les plus strictes de préservation de l’intégrité financière et de maîtrise des risques de criminalité financière. » Les discours ont laissé place à la remise officielle du certificat de conformité par Mr Souheil Skander et Mr Cristian Mocanu, représentants respectivement de CFC Partners et de COFICERT France, intervenus, sous la tutelle de l’IGSF (International Group for Sustainable Finance).       NSIA BANQUE CI Filiale du Groupe panafricain NSIA, présent dans 12 pays et leader en Assurance et Banque, NSIA Banque CI fait partie du pôle bancaire du Groupe, intégrant 3 banques (Côte d’Ivoire, Bénin, Guinée) et 2 succursales (Sénégal, Togo) en Afrique de l’Ouest. Cotée à la Bourse Régionale des valeurs Mobilières (BRVM), la Banque compte aujourd’hui, plus de 80 points de ventes en Côte d’Ivoire, dispose d’un parc de plus de 120 automates, ainsi que d’un bureau de représentation à Paris (France) dédié à la diaspora. Dès lors, elle se positionne comme le partenaire privilégié des Particuliers et des Entreprises. Elle contribue fortement au développement de l’économie ivoirienne par le financement de plusieurs projets, ce qui lui a valu d’obtenir trois prix d’excellence décernés par l’État de Côte d’Ivoire, dont celui du « Meilleure Établissement du secteur financier » dans la catégorie « Domaine de la gestion économique et financière » en 2018      COFICERT 

COFICERT est un organisme de certification français, spécialisé dans les certifications financières et extra-financières, intervenant dans près de 40 pays sur 3 continents. COFICERT opère historiquement avec, et aux côtés, des organismes de certification et de normalisation internationaux. L’organisme rassemble des experts compétents en matière de gouvernance, de criminalité financière et de finance durable. COFICERT certifie sur les thématiques en lien avec  la bonne gouvernance financière (MSI 20000), la responsabilité sociétale (ESG 1000), la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML 30000) et la lutte contre la corruption (ISO 37001).  Norme AML 30000 La Norme AML 30000 (AML pour Anti-Money Laundering - indice 30000) est la norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LCB/FT) ; destinée aux institutions financières et certaines entreprises et professions non financières, désignées comme « les personnes assujetties » par le GAFI. La certification à la Norme AML 30000 vise à se prémunir et à rassurer les différentes parties prenantes contre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. La norme est régie à l’échelle internationale par l’IGSF (International Group for Sustainable Finance).

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