EQS-HV, Productsup EQS-HV: Productsup Holding SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.09.2024 in Alex-Wedding-Str. 5, 10178 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemÀà §121 AktG
26.08.2024 - 15:05:06
Productsup Holding SE
Productsup Holding SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Productsup Holding SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.09.2024 in Alex-Wedding-Str. 5, 10178 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemÀà §121 AktG
26.08.2024 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemÀà §121 AktG, ĂŒbermittelt durch EQS News
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| Productsup Holding SE Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 209175) Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit die AktionĂ€re unserer Gesellschaft zu einer ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am Montag, den 30.09.2024, um 14 Uhr in den GeschĂ€ftsrĂ€umen der: | Products Up GmbH | | Zentrale | | Alex-Wedding-StraĂe 5 | | 10178 Berlin |
Tagesordnung: | 1. | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 und des Berichts des Aufsichtsrats ĂŒber das GeschĂ€ftsjahr 2023 Die vorstehenden Unterlagen liegen ab Einberufung der Hauptversammlung in den GeschĂ€ftsrĂ€umen der Nordwind Capital GmbH in 80333 MĂŒnchen, Residenzstr. 18, zur Einsichtnahme der AktionĂ€re aus; um vorherige Terminabsprache fĂŒr eine Einsichtnahme wird gebeten. Die Unterlagen werden den AktionĂ€ren auf Verlangen zusĂ€tzlich kostenfrei mit separater Post zugesandt. | | 2. | Beschlussfassung ĂŒber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im GeschĂ€ftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. | | 3. | Beschlussfassung ĂŒber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im GeschĂ€ftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. | | 4. | Wahl des AbschlussprĂŒfers Der Aufsichtsrat schlĂ€gt vor, die WirtschaftsprĂŒfungsgesellschaft Ernst & Young, WirtschafsprĂŒfungsgesellschaft, Stuttgart zum AbschlussprĂŒfer fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2024 zu wĂ€hlen. | | 5. | PrĂ€sentation zum GeschĂ€ftsverlauf PrĂ€sentation des Vorstands der Productsup Holding SE zum aktuellen GeschĂ€ftsverlauf. |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung Das Grundkapital der Gesellschaft betrĂ€gt Euro 182.629,00 und ist in 182.629 nennbetragslose, auf den Namen lautende und stimmberechtigte StĂŒckaktien eingeteilt. Die Gesellschaft hĂ€lt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 14.539 eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine Rechte zustehen. Teilnahmevoraussetzungen Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der AusĂŒbung des Stimmrechts ist je-der im Aktienregister der Gesellschaft eingetragene AktionĂ€r berechtigt. Stimmrechtsvertretung Jeder AktionĂ€r kann sich in der Hauptversammlung und bei der AusĂŒbung seines Stimmrechts vertreten lassen Die Vollmacht kann nach § 134 Abs. 3 S. 3 AktG in Textform erteilt werden. Bei berechtigten Zweifeln an einer wirksamen Vollmachtserteilung kann die Gesellschaft die Vorlage einer schriftlich oder per Telefax erteilten VollmachtsbestĂ€tigung verlangen. Die Gesellschaft bietet ihren AktionĂ€ren an, fĂŒr die auĂerordentliche Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen AusĂŒbung ihres Stimmrechts zu beauftragen. Ein entsprechendes Vollmachts- und Weisungsformular wird den AktionĂ€ren auf Verlangen zugesandt. Das ausgefĂŒllte und unterzeichnete Vollmachts- und Weisungsformular ist der Gesellschaft in diesem Fall im Original, per Telefax oder eingescannt per E-Mail bis spĂ€testens Donnerstag, 26.09.2024 (eingehend), an folgende Anschrift zu ĂŒbermitteln: |  | Nordwind Capital GmbH
z. Hd. Herr Christian Plangger
ResidenzstraĂe 18
80333 MĂŒnchen
Telefax: +49 (89) 29 19 58 58
E-Mail: [email protected] |
GegenantrĂ€ge und Einreichung von WahlvorschlĂ€gen von AktionĂ€ren gem. § 126 Abs. 1, 127 AktG Jeder AktionĂ€r hat das Recht, in der Hauptversammlung GegenantrĂ€ge zu AntrĂ€gen des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu spezifischen Tagesordnungspunkten sowie, im Falle der Wahl des AbschlussprĂŒfers, WahlvorschlĂ€ge einzureichen (§§ 126 Abs. 1, 127 AktG). GegenantrĂ€ge und WahlvorschlĂ€ge von AktionĂ€ren wird die Gesellschaft nach MaĂgabe der §§ 126, 127 AktG, einschlieĂlich des Namens des AktionĂ€rs, einer zugĂ€nglich zu machenden BegrĂŒndung und einer etwaigen Stellungnahme des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zugĂ€nglich machen. GegenantrĂ€ge mĂŒssen sich gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat richten und zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemacht werden. WahlvorschlĂ€ge mĂŒssen zur Wahl des AbschlussprĂŒfers gemacht werden. GegenantrĂ€ge von AktionĂ€ren und WahlvorschlĂ€ge mĂŒssen der Gesellschaft spĂ€testens bis spĂ€testens zum Ablauf (24:00 Uhr) des 15.09.2024 zugehen, und die ĂŒbrigen Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG erfĂŒllen. GegenantrĂ€ge und WahlvorschlĂ€ge sind schriftlich ausschlieĂlich zu richten an: |  | Nordwind Capital GmbH
z. Hd. Herr Christian Plangger
Residenzstr. 18
80333 MĂŒnchen
Telefax: +49 (89) 29 19 58 58
E-Mail: [email protected] |
Anderweitig adressierte GegenantrĂ€ge werden nicht berĂŒcksichtigt. GegenantrĂ€ge sind dann nur gestellt, wenn sie wĂ€hrend der Hauptversammlung gestellt werden. TagesordnungsergĂ€nzungsverlangen gemÀà Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SE-AG, § 122 Abs. 2 AktG AktionĂ€re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5%) des Grundkapitals, können verlangen, dass GegenstĂ€nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Dieses Quorum ist gemÀà Art. 56 Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates ĂŒber das Statut der EuropĂ€ischen Gesellschaft (SE-VO) in Verbindung mit § 50 Abs. 2 des Gesetzes zur AusfĂŒhrung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates ĂŒber das Statut der EuropĂ€ischen Gesellschaft (SEAG) fĂŒr ErgĂ€nzungsverlangen der AktionĂ€re einer EuropĂ€ischen Gesellschaft (SE) erforderlich. Jedem neuen Gegenstand muss eine BegrĂŒndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft bis spĂ€testens zum Ablauf (24:00 Uhr) des 05.09.2024, zugehen. SpĂ€ter zugehende ErgĂ€nzungsverlangen werden nicht berĂŒcksichtigt. ErgĂ€nzungsverlangen bitten wir ausschlieĂlich an folgende Anschrift zu richten: |  | Nordwind Capital GmbH
z. Hd. Herr Christian Plangger
Residenzstr. 18
80333 MĂŒnchen
Telefax: +49 (89) 29 19 58 58
E-Mail: [email protected] |
ErgĂ€nzungen der Tagesordnung werden unverzĂŒglich nach ihrem Eingang an die AktionĂ€re versandt.  Berlin, im August 2024 Productsup Holding SE Der Vorstand | |
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| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Productsup Holding SE |
| Alex-Wedding-StraĂe 5 |
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| E-Mail: | [email protected] |
| Internet: | https://www.productsup.com |
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