EQS-News: Verwaltungsrat der Shelly Group hält Angebotspreis von EUR 70,00 für fair und unterstützt das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot von Schneider Electric (deutsch)

Verwaltungsrat der Shelly Group hält Angebotspreis von EUR 70,00 für fair und unterstützt das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot von Schneider Electric

EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Verwaltungsrat der Shelly Group hält Angebotspreis von EUR 70,00 für fair
und unterstützt das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot von Schneider
Electric



05.10.2026 / 21:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Verwaltungsrat der Shelly Group hält Angebotspreis von EUR 70,00 für fair
und unterstützt das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot von Schneider
Electric



  * Unabhängige Fairness Opinion von Freitag & Co. kommt zu dem Ergebnis,
    dass der Angebotspreis aus finanzieller Sicht angemessen ist



  * Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 27 % auf den
    unbeeinflussten volumengewichteten XETRA-Sechsmonats-Durchschnittskurs
    (VWAP)



  * Der Verwaltungsrat sieht in Schneider Electric einen starken
    strategischen Partner für die nächste Wachstumsphase der Shelly Group




Sofia / München, 5. Oktober 2026 - Der Verwaltungsrat der Shelly Group SE
(Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) ("Shelly Group"), einem Anbieter von
IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat die
Beurteilung des angekündigten freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der
SE 2026 A SAS, einer mittelbaren hundertprozentigen Tochtergesellschaft der
Schneider Electric SE, abgeschlossen. Der Verwaltungsrat hält den
Angebotspreis von EUR 70,00 je Aktie in bar für fair und angemessen. Seine
Beurteilung des Angebotspreises wird durch eine unabhängige Fairness Opinion
der Freitag & Co. GmbH gestützt, die zu dem Ergebnis kommt, dass der
Angebotspreis aus finanzieller Sicht angemessen ist. Der Verwaltungsrat
sieht in Schneider Electric einen starken strategischen Partner für die
nächste Phase des internationalen Wachstums der Shelly Group unter Wahrung
der unternehmerischen Kultur, der Organisation und der Belegschaft der
Gesellschaft.



Fairness Opinion bestätigt finanzielle Angemessenheit des Angebotspreises



Bei der Beurteilung des Angebots hat der Verwaltungsrat eine unabhängige
Fairness Opinion der Freitag & Co. GmbH ("Freitag") vom 2. Oktober 2026
berücksichtigt, die vom Verwaltungsrat freiwillig beauftragt wurde. Freitag
kommt zu dem Ergebnis, dass der Angebotspreis von EUR 70,00 je Aktie in bar
für die Aktionäre der Shelly Group aus finanzieller Sicht angemessen ist.



Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 27 % auf den
volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Shelly Group der letzten
sechs Monate von EUR 55,16 je Aktie zum 28. Juli 2026, dem letzten
Handelstag vor der öffentlichen Bekanntgabe der Gespräche zwischen Shelly
Group und Schneider Electric.



Für ihre Beurteilung hat Freitag marktübliche Bewertungsmethoden
herangezogen, darunter eine Analyse der historischen Börsenkurse, ein
Discounted-Cash-Flow-Verfahren, einen Vergleich mit börsennotierten
Unternehmen und Vergleichstransaktionen, eine Prämienanalyse auf Basis
vergleichbarer öffentlicher Übernahmeangebote sowie die verfügbaren
Kursziele von Aktienanalysten. Keiner Methode wurde eine bestimmte
mathematische Gewichtung zugewiesen.



Die Fairness Opinion befasst sich mit der Angemessenheit des Angebotspreises
aus finanzieller Sicht und stellt keine Empfehlung an die Aktionäre dar, ob
sie ihre Aktien in das Angebot andienen sollten. Eine Zusammenfassung der
Fairness Opinion wird unter
https://corporate.shelly.com/uploads/pages/Shelly_Opinion_Letter-efc356.pdf
abrufbar sein.



Strategische Perspektive und Kontinuität



Der Verwaltungsrat hat bei seiner Beurteilung auch die strategische
Perspektive berücksichtigt, die sich aus der geplanten Partnerschaft mit
Schneider Electric ergibt. Im Einklang mit dem am 24. September 2026 bekannt
gegebenen Investment Agreement spiegelt das registrierte Angebot die Absicht
der SE 2026 A SAS wider, den Hauptsitz der Shelly Group in Bulgarien sowie
ihre Organisation und Belegschaft, einschließlich der Bereiche Forschung und
Entwicklung, Engineering, Vertrieb, Operations und Management, für
mindestens drei Jahre nach Vollzug des Angebots zu erhalten.



Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass die Verbindung der innovativen IoT-
und Smart-Building-Technologie, der unternehmerischen Kultur und der starken
Marktposition der Shelly Group mit der globalen Reichweite und den
Fähigkeiten von Schneider Electric erhebliche Chancen für die weitere
Entwicklung und internationale Expansion der Gesellschaft eröffnen würde.



Christoph Vilanek, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Shelly Group SE,
sagt: "Das Angebot von Schneider Electric ist zuallererst eine einzigartige
Anerkennung der Leistungen aller Mitarbeitenden und des Managements von
Shelly. Dieses Team hat sehr viel erreicht, und der kontinuierliche
jährliche Anstieg des Shelly-Aktienkurses in vier aufeinanderfolgenden
Jahren belegt diesen Erfolg, und das nicht nur für Shelly, sondern auch für
die Leistungsfähigkeit und das Potenzial der gesamten bulgarischen Software-
und Elektronikbranche. Auf persönlicher Ebene freue ich mich sehr, dass ein
weltweit erfolgreicher Konzern wie Schneider auf Shelly aufmerksam geworden
ist und nun ein Angebot zum Erwerb des Unternehmens abgibt."



Nächste Schritte



Die begründete Stellungnahme wird zusammen mit dem Angebotsdokument nach
dessen Genehmigung durch die bulgarische Finanzaufsichtskommission ("FSC")
veröffentlicht.



Das Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die
FSC, und die Annahmefrist beginnt erst mit der Veröffentlichung des
genehmigten Angebotsdokuments. Die Mindestannahmeschwelle von 95 % ist
unverändert. Aktionäre müssen derzeit nichts veranlassen.



Über Shelly Group



Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und
Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und
bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein
hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die
Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von
elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs
oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern.



Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit
ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen
Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das
Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit
seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit
Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich,
Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark,
Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in
Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien,
Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit
aufgestellt.



Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen
Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und Bestandteil des SDAX.



Ansprechpartner Investor Relations



CROSS ALLIANCE communication GmbH
Sven Pauly
Telefon: +49 89 125 09 0331
E-Mail: sp@crossalliance.de
www.crossalliance.de



Wichtiger Hinweis



Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf von Wertpapieren der Shelly Group dar. Das Angebot wird
ausschließlich auf Grundlage des Angebotsdokuments nach dessen Freigabe
durch die FSC unterbreitet. Aktionären wird empfohlen, das Angebotsdokument
und die begründete Stellungnahme des Verwaltungsrats der Shelly Group
sorgfältig zu lesen, sobald sie verfügbar sind.



Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Die
tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen.




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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Shelly Group SE
                   51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
                   1407 Sofia
                   Bulgarien
   E-Mail:         investors@shelly.com
   Internet:       www.corporate.shelly.com
   ISIN:           BG1100003166
   WKN:            A2DGX9
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,
                   Stuttgart, Tradegate BSX
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