Medienmitteilung: Leonteq veröffentlicht Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung 2024

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ VERÖFFENTLICHT TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS FÜR DIE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 2024 Zürich, 1. März 2024
Leonteq AG (SIX: LEON) hat heute die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung 2024 veröffentlicht. An der kommenden Generalversammlung der Leonteq AG beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von sieben seiner derzeit acht Mitglieder sowie die Wiederwahl von Christopher Chambers als Präsident des Verwaltungsrats. Leonteqs Ankeraktionärin, Raiffeisen Schweiz, hat beschlossen, nicht mehr mit einem eigenen Sitz im Verwaltungsrat vertreten zu sein, um die vollständige Unabhängigkeit und die Diversifikation der Fähigkeiten des Verwaltungsrats weiter voranzutreiben. Aus diesem Grund stellt sich Dominik Schärer, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2019, nicht mehr zur Wiederwahl. Ein Prozess zur Identifizierung und Ernennung einer neuen Verwaltungsrätin mit Erfahrungen im Technologiebereich ist im Gange. Wie bereits kommuniziert, beantragt der Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2023 eine Ausschüttung an die Aktionärinnen und Aktionäre von CHF 1.00 pro Aktie, die zu gleichen Teilen aus den Gewinnreserven und den Kapitaleinlagereserven entrichtet werden soll. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden auch über die Annahme des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie – in einer erstmaligen Konsultativabstimmung – über den Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2023 abstimmen. Des Weiteren beantragt der Verwaltungsrat in getrennten Abstimmungen die Genehmigung der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms 2023 beantragt der Verwaltungsrat die Herabsetzung des Aktienkapitals von Leonteq durch Vernichtung der zurückgekauften Aktien. Darüber hinaus beantragt der Verwaltungsrat die Einführung eines Kapitalbands. Der Verwaltungsrat beantragt zudem die Wiederwahl von Deloitte AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 sowie die Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin. Die Einladung zur Generalversammlung am 28. März 2024 ist auf der Website von Leonteq unter www.leonteq.com/agm abrufbar.
Wichtige Daten
20. März 2024 Schliessung des Aktienregisters
28. März 2024 Ordentliche Generalversammlung 2024
03. April 2024 Ex-Dividendendatum
04. April 2024 Dividendenstichtag
05. April 2024 Ausschüttungstag Dividende
25. Juli 2024 Halbjahresresultate 2024
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