Novavest Real Estate AG / CH0212186248
Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
20.03.2024 / 18:00 CET/CEST
Medienmitteilung, 20. MĂ€rz 2024 An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) in ZĂŒrich, wurde allen AntrĂ€gen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 47.9% der Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende AktionĂ€re und Dritte vertraten 566â932 Aktienstimmen. 3'127â216 Aktienstimmen waren durch den unabhĂ€ngigen Stimmrechtsvertreter anwesend.  Die Generalversammlung stimmte den AntrĂ€gen des Verwaltungsrats wie folgt zu:  | 1. | Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2023 wurden genehmigt. | |  |  | | 2. | Dem VergĂŒtungsbericht 2023 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt. | |  |  | | 3. | Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 11â251â763 wurde auf neue Rechnung vorgetragen. | |  |  | | 4. | Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der GeschĂ€ftsleitung wurde fĂŒr ihre TĂ€tigkeit im GeschĂ€ftsjahr 2023 Entlastung erteilt. | |  |  | | 5.1 | Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand und Daniel MĂ©nard sowie Frau Floriana Scarlato wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen fĂŒr eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewĂ€hlt. | |  |  | | 5.2 | Herr Gian Reto Lazzarini wurde als VerwaltungsratsprĂ€sident fĂŒr eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nĂ€chsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewĂ€hlt. | |  |  | | 5.3 | Als Mitglieder des VergĂŒtungsausschusses wurden die Herren Dr. Markus Neff und Daniel MĂ©nard in Einzelwahlen fĂŒr eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nĂ€chsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewĂ€hlt. | |  |  | | 5.4 |  Als unabhĂ€ngige Stimmrechtsvertreterin wurde die Kanzlei jermann kĂŒnzli rechtsanwĂ€lte, ZĂŒrich, fĂŒr eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nĂ€chsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewĂ€hlt. | |  |  | | 5.5 | Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, fĂŒr eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nĂ€chsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewĂ€hlt. | |  |  | | 6.1 | Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die GesamtvergĂŒtung der Mitglieder des Verwaltungsrates fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2025 von maximal CHF 300â000. | |  |  | | 6.2 | Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die GesamtvergĂŒtung der Mitglieder der GeschĂ€ftsleitung fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2025 von maximal CHF 800â000. | |  |  | | 7. | Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch NennwertrĂŒckzahlung von CHF 1.25 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie belĂ€uft sich auf CHF 22.75. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 7â711â434 Namenaktien mit Nennwert CHF 22.75 und belĂ€uft sich somit auf CHF 175'435'123.50. Nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufs wird Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der NennwertrĂŒckzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung findet voraussichtlich in der ersten HĂ€lfte April statt mit geplanter Auszahlung per 15. April 2024. | |  |  | | 8. | Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt das Kapitalband aufgrund des neuen Nominalwerts der Namenaktien zu erneuern und den bestehenden Art. 3a der Statuten der Gesellschaft entsprechend anzupassen. | |  |  | | 9. | Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte teilweise Statutenrevision. Im Rahmen dieses Traktandums wurde Art. 23 Abs.6 der Statuten angepasst. |
Kontaktperson:Â Peter Mettler Chief Executive Officer NOVAVEST Real Estate AG Feldeggstrasse 26 8008 ZĂŒrich +41 (0)44 276 40 40 info@novavest.chwww.novavest.ch NOVAVEST Real Estate AGÂ
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Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in ZĂŒrich. Sie fokussiert ihre AktivitĂ€ten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten MietertrĂ€ge) und mit BĂŒro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren ZĂŒrich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. fĂŒr den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248). |
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