EQS-Adhoc: Amagvik AG - Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2026 (deutsch)

Amagvik AG - Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2026

   Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
   Amagvik AG - Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2026
   16.06.2026 / 12:15 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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      MEDIENMITTEILUNG
   Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss
   St. Gallen, 16. Juni 2026



   Die heutige ordentliche Generalversammlung der Amagvik AG (BX
   Swiss: AMAN) lehnte diverse Anträge des Verwaltungsrats im
   Zusammenhang mit der Sitzverlegung sowie der neuen strategischen
   und regionalen Ausrichtung der Gesellschaft ab. Aus dem
   Aktionärskreis wurde demgegenüber die Einberufung einer
   ausserordentlichen Generalversammlung beantragt, um über die
   Dekotierung der Amagvik-Aktien von der BX Swiss abzustimmen.



   An der heutigen Generalversammlung waren insgesamt 85.77% der
   ausstehenden Aktienstimmen vertreten. Persönlich teilnehmende
   Aktionäre und Dritte vertraten 3'390'720 Aktienstimmen; 40'000
   Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
   vertreten.



   Die Beschlüsse der Generalversammlung lauten wie folgt:
     * Der Lagebericht und die Jahresrechnung 2025 wurden genehmigt.
     * Der Vergütungsbericht 2025 wurde in einer unverbindlichen
       Konsultativabstimmung genehmigt.
     * Das Bilanzergebnis von CHF -3'634'712 wurde auf neue Rechnung
       vorgetragen.
     * Den im Jahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats
       wurde für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2025 die
       Entlastung erteilt.
     * Der Antrag zur Änderung des Firmennamens und des Sitzes der
       Gesellschaft wurde abgelehnt.
     * Der Antrag zur Änderung des Zwecks der Gesellschaft und des
       neuen regionalen Fokus auf die Länder Deutschland, Österreich
       und die Schweiz wurde abgelehnt.
     * Joelkis Rosario wurde als Mitglied des Verwaltungsrats und in
       einer separaten Wahl als Präsident des Verwaltungsrats für
       eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
       Generalversammlung wiedergewählt.
     * Hero M. Eden wurde als Mitglied des Verwaltungsrats
       wiedergewählt, und in einer separaten Wahl als Mitglied des
       Vergütungsausschusses gewählt.
     * Der zur Wahl nominierte Jürgen Vieler zog seine Kandidatur als
       Mitglied des Verwaltungsrats zurück. Dadurch erübrigte sich
       dieses Traktandum.
     * Die Rechtsanwaltskanzlei Advokatur 107, St. Gallen, wurde als
       unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum
       Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
       wiedergewählt.
     * OBT AG, St. Gallen, wurde als Revisionsstelle für das
       Geschäftsjahr 2026 wiedergewählt.
     * Die Generalversammlung genehmigte den maximalen Gesamtbetrag
       der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das
       Geschäftsjahr 2027.
     * Die Generalversammlung genehmigte ebenfalls den maximalen
       Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung
       oder für operative Geschäftsführungstätigkeiten durch
       Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2027.
     * Die Erbengemeinschaft des im Januar 2026 verstorbenen Michael
       Oehme stellte als Aktionärin den Antrag auf Einberufung einer
       ausserordentlichen Generalversammlung, an der über die
       Dekotierung die Amagvik-Aktien von der BX Swiss abzustimmen
       sei. Die Generalversammlung genehmigte diesen Antrag der
       Erbengemeinschaft.



   Der Verwaltungsrat wird die entsprechend abzuhaltende
   ausserordentliche Generalversammlung vorbereiten und in den
   kommenden Wochen die Einladung dazu publizieren.



   Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der heutigen
   Generalversammlung sind am Abend des 16. Juni 2026 auf der Website
   der Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations -
   Generalversammlungen verfügbar:



   https://amagvik.ch/investor-relations/ - Generalversammlungen



   Kontakt
   Joelkis Rosario, Präsident des Verwaltungsrates
   Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen
   Telefon +41 71 388 76 01
   info@amagvik.ch



   Amagvik AG
   www.amagvik.ch
   Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz
   in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX
   Swiss kotiert: Ticker AMAN Valor 130795970; ISIN CH1307959705.



   Disclaimer
   Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu
   Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
   Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch
   zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder
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   "plant", "wird" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die
   Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten
   Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen
   können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation,
   Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von
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   oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen
   (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit
   einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen
   werden.



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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Amagvik AG
                  Vadianstrasse 24
                  CH-9000 St. Gallen
                  Schweiz
   Telefon:       +41 71 388 76 01
   E-Mail:        info@amagvik.ch
   ISIN:          CH1307959705
   Valorennummer: 130795970
   Börsen:        BX Berne eXchange
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