EQS-News: Erfolgreiche ordentliche Hauptversammlung der Diok One AG - Wiederwahl des Aufsichtsrates und Verlängerung der Vorstandsverträge (deutsch)

Erfolgreiche ordentliche Hauptversammlung der Diok One AG - Wiederwahl des Aufsichtsrates und Verlängerung der Vorstandsverträge

EQS-News: Diok One AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Erfolgreiche ordentliche Hauptversammlung der Diok One AG - Wiederwahl des
Aufsichtsrates und Verlängerung der Vorstandsverträge



13.04.2026 / 13:11 CET/CEST
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Diok One AG:



  * Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Diok One AG vom heutigen Tage
    wurde die Wiederwahl des Aufsichtsrates, bestehend aus Herrn Florian
    Funken (Vorsitzender), Herrn Stefan Lutz sowie Herrn Holger Clemens
    Hinz, für weitere fünf Jahre beschlossen.



  * Zudem wurde der Vorstand der Diok One AG, bestehend aus Herrn Daniel L.
    Grosch (CEO) und Herrn Christoph Krieger (CFO), für weitere 5 Jahre
    bestellt.



  * Darüber hinaus hat die Hauptversammlung mehrere Beschlüsse zur
    Finanzierung und Kapitalstruktur der Gesellschaft gefasst.



Köln, 13.04.2026 - Die ordentliche Hauptversammlung der Diok One AG
(Freiverkehr Börse Düsseldorf, WKN/ISIN 590067/DE0005900674) vom heutigen
Tage hat die Wiederwahl des bestehenden Aufsichtsrats für weitere fünf Jahre
bestätigt und die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das
Geschäftsjahr 2025 beschlossen.



Darüber hinaus hat die Hauptversammlung mehrere Beschlüsse zur Finanzierung
und Kapitalstruktur der Gesellschaft gefasst.



Insbesondere wurde ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2026)
in Höhe von bis zu EUR 7.375.000,00 geschaffen. Der Vorstand wurde
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 12.
April 2031 zu erhöhen und dabei in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen.



Zudem wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 12. April 2031 Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
50.000.000,00 zu begeben, ebenfalls unter der Möglichkeit des
Bezugsrechtsausschlusses.



Zur Bedienung dieser Instrumente wurde ein bedingtes Kapital in Höhe von bis
zu EUR 5.000.000,00 beschlossen.



Des Weiteren wurde die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien im Umfang von
bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben.



Ferner wurde ein Aktienoptionsprogramm beschlossen, das die Ausgabe von bis
zu 1.800.000 Aktienoptionen vorsieht.



Im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung fand die konstituierende
Aufsichtsratssitzung statt, in der Herr Daniel L. Grosch (Chief Executive
Officer, CEO) sowie Herr Christoph Krieger (Chief Financial Officer, CFO)
für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren bis zum 31.07.2031 zum Vorstand
der Gesellschaft bestellt wurden.



Daniel Grosch, CEO der Diok One AG, betonte: "Ich freue mich darauf, auch in
den kommenden fünf Jahren als Vorstand der Diok One AG tätig zu sein und die
positive Entwicklung für unsere Share- und Stakeholder aktiv mitzugestalten.
Besonders schätze ich, dass uns mit Christoph Krieger weiterhin ein äußerst
engagierter und kompetenter Co-Vorstand zur Seite steht, mit dem wir
gemeinsam unsere Wachstumsziele realisieren können."



Kontakt:



Feldhoff & Cie. GmbH



Katrin Jastrau



Telefon: +49 159 0626 4405



E-Mail: kj@feldhoff-cie.de




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   Sprache:        Deutsch
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                   Deutschland
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   Fax:            +49 (0)221 291 993 34
   E-Mail:         info@diok-one.de
   Internet:       www.diok-one.de
   ISIN:           DE0005900674
   WKN:            590067
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf
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