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NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2024 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats

   Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
   NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2024
   genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
   20.03.2024 / 18:00 CET/CEST
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   Medienmitteilung, 20. März 2024
   An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real
   Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) in Zürich, wurde allen
   Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt.
   Insgesamt waren 47.9% der Aktienstimmen an der Generalversammlung
   vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten
   566'932 Aktienstimmen. 3'127'216 Aktienstimmen waren durch den
   unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.


   Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats
   wie folgt zu:


   1. Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie
   die Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das
   Geschäftsjahr 2023 wurden genehmigt.

   2. Dem Vergütungsbericht 2023 wurde in einer
   Konsultativabstimmung zugestimmt.

   3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 11'251'763 wurde auf
   neue Rechnung vorgetragen.

   4. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
   wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung
   erteilt.

   5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan
   Hiestand und Daniel Ménard sowie Frau Floriana Scarlato wurden
   als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine
   Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

   5.2 Herr Gian Reto Lazzarini wurde als Verwaltungsratspräsident
   für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
   Generalversammlung wiedergewählt.

   5.3 Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden die Herren
   Dr. Markus Neff und Daniel Ménard in Einzelwahlen für eine
   Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
   Generalversammlung wiedergewählt.

   5.4  Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Kanzlei
   jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum
   Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
   wiedergewählt.

   5.5 Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St.
   Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
   ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

   6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden
   Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder des
   Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 von maximal CHF
   300'000.

   6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden
   Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der
   Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 von maximal CHF
   800'000.

   7. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat
   beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF
   1.25 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft
   sich auf CHF 22.75. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das
   Aktienkapital aus 7'711'434 Namenaktien mit Nennwert CHF 22.75
   und beläuft sich somit auf CHF 175'435'123.50. Nach Ablauf des
   gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufs wird Artikel 3 der
   Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut
   entsprechend angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung
   findet voraussichtlich in der ersten Hälfte April statt mit
   geplanter Auszahlung per 15. April 2024.

   8. Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat
   beantragt das Kapitalband aufgrund des neuen Nominalwerts der
   Namenaktien zu erneuern und den bestehenden Art. 3a der Statuten
   der Gesellschaft entsprechend anzupassen.

   9. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat
   beantragte teilweise Statutenrevision. Im Rahmen dieses
   Traktandums wurde Art. 23 Abs.6 der Statuten angepasst.

   Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Gesellschaft
   verfügbar:

   www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__generalversammlungen

   Kontaktperson:
   Peter Mettler
   Chief Executive Officer
   NOVAVEST Real Estate AG
   Feldeggstrasse 26
   8008 Zürich
   +41 (0)44 276 40 40
   [email protected]
   www.novavest.ch
   NOVAVEST Real Estate AG
   www.novavest.ch
   Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer
   Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre
   Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von
   Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus
   Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit
   Büro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen
   Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert,
   die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich, Basel, Bern,
   Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren Achsen
   befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen
   Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr
   aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss
   Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN
   CH0212186248).

   Disclaimer
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   Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des
   schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des
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   ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
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   Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
   Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können,
   dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation,
   Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von
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   keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
   aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder
   Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin
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   von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an
   US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)
   sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
   USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real
   Estate AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen
   zum Kauf angeboten.

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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Novavest Real Estate AG
                  Feldeggstrasse 26
                  8008 Zürich
                  Schweiz
   Telefon:       +41442764040
   E-Mail:        [email protected]
   Internet:      www.novavest.ch
   ISIN:          CH0212186248
   Valorennummer: 21218624
   Börsen:        SIX Swiss Exchange
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