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Thema: Finanzermittler

Finanzermittler, Whistleblower

Finanzermittler setzen auf Whistleblower im Kampf gegen Terrorfinanzierung

Finanzermittler setzen auf Whistleblower im Kampf gegen Terrorfinanzierung - Foto: über boerse-global.de

FinCEN plant Prämien bis 30 Prozent für Whistleblower, während die neue EU-Behörde AMLA die zentrale Koordination übernimmt.

boerse-global.de, 03.05.26 08:21 Uhr

Datenträger, Steueroasen

Datenträger zu Steueroasen führt zu 398 Verdachtsfällen

Nach dem Kauf eines Datenträgers von einem Informanten zu Offshore-Steueroasen haben die Finanzermittler 398 Verdachtsfälle aus Deutschland ...

dpa.de, 19.10.26 06:13 Uhr